La Fiscalía ha pedido levantar el secreto bancario de las cuentas de Yanina Cárdenas Artigas, esposa del gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz Worner, y de sus tres hijos, en el marco del Caso Convenios. La fiscal María José Aguayo, encargada de la investigación, considera esta diligencia como algo esencial para establecer si fondos entregados por el Gobierno Regional del Bío Bío (GORE Bío Bío) a la Fundación en Ti llegaron al gobernador a través de su núcleo familiar. Ante esto, según fuentes de Radio Bío Bío, el levantamiento del secreto bancario también se ha solicitado para familiares y cercanos de otros exfuncionarios públicos, incluyendo a Simón Acuña, Rodrigo Martínez, Rodrigo Alarcón y Tamara Vidal. En total, la Fiscalía ha solicitado esta medida para 14 personas, lo que ya ha sido autorizado por el juez de garantía, Carlos Aguayo. Asimismo, la orden afecta a siete entidades financieras, que deberán proporcionar información detallada sobre los productos financieros, transferencias, y cheques relacionados con estas personas desde 2021 hasta, en algunos casos, 2024. Finalmente, esta acción surge a raíz de la información obtenida por la PDI de teléfonos celulares incautados en la investigación relacionada con la Fundación en Ti, lo que llevó a la fiscal María José Aguayo a no descartar la aparición de nuevos delitos en este complejo caso.
Durante la jornada del pasado martes, la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó la indicación que permite realizar el levantamiento del secreto bancario sin tener que recurrir al tribunal. Ante esto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel hizo un llamado a los parlamentarios para que se apruebe rápidamente la tramitación del proyecto. Asimismo, el ministro Marcel señaló quepensemos que estamos todavía en el primer trámite todavía tenemos que ir a la Cámara de Diputados así que espero que en las siguientes etapas podamos apurar un poco el tranco, porque mientras nos demoramos en esto, las bandas criminales, el crimen organizado sigue teniendo la posibilidad de ocultar sus operaciones y enriquecerse a costa la ciudadanía así que espero que esta señal sea potente en términos de acelerar el paso y poder aprobar este proyecto con la urgencia que amerita. Finalmente, el ministro detalló que resulta positivo el avance en la tramitación del proyecto, ya que estuvo 14 meses en el Congreso sin iniciar votación. Ya lo que queda son todos temas en los cuáles hay un acuerdo amplio, así que esperamos que en una sola sesión se puedan despachar el resto de los artículos del proyecto, aseguró Marcel. Finalmente, se espera que el próximo 23 de julio la Comisión de Seguridad Pública despache el proyecto para posteriormente ser tramitado en la sala del Senado.
Durante la jornada de este lunes, la Comisión de Seguridad del Senado votará sobre el proyecto de Sistema de Inteligencia Económica que dentro de sus artículos hay uno que ha causado una intensa discusión y es el levantamiento del secreto bancario. Ante esto, el gobierno y el oficialismo con este artículo buscan perseguir a las grandes bandas criminales según lo consignó la presidenta del partido socialista, Paulina Vodanovic y señaló quehay que entender que esto es en el contexto de investigación del crimen organizado. Además, la senadora Vodanovic manifestó quenadie está buscando saber los dineros de las personas que ganan y trabajan honradamente, sino, más bien, de ir tras las grandes organizaciones criminales y encontrar la ruta de ese dinero. Sin embargo, desde la oposición el senador Jose Miguel Durán detalló queen la medida que nosotros tengamos un Servicio de Impuestos Internos que pueda ser autónomo, a lo mejor podemos ir generando las condiciones para que, sin utilización política, tengamos un levantamiento del secreto bancario, pero desde la perspectiva técnica. Finalmente, el presidente del Senado, José Garcia Ruminot dijo queestamos por crear también la institucionalidad para que el crimen organizado, el narcotráfico y terrorismo puedan estar bajo control.
La norma del secreto bancario busca proteger la privacidad de las personas, sin embargo, no es absoluto. Ahora bien, según la Biblioteca del Congreso Nacional la información protegida se puede levantar bajo supuestos legales. Por consiguiente, las entidades que tienen la facultad para levantar el secreto bancario son El Ministerio Público, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) contando con la autorización de un tribunal. Asimismo, desde el Gobierno emplazaron a la oposición a apoyar la medida para combatir los nexos entre el narcotráfico y personalidades del mundo político. Dado lo anterior, existen dos proyectos que abordan el acceso a la información financiera en el marco de investigación por posibles delitos. Posibles Proyectos El primer proyecto, consiste en el cumplimiento tributario. El autor es el Ministerio de Hacienda y faculta al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que acceda a información sujeta al secreto bancario y controlar la evasión y la elusión. Desde el Ministerio de Hacienda se planteó quese haría una modificación al procedimiento de levantamiento del secreto bancario de forma que sea el contribuyente quien deba oponerse a través de un procedimiento judicial especial. Cabe mencionar que, en la actualidad si el titular de la cuenta se niega a su entrega, el banco no puede entregarla a menos que exista una resolución judicial a favor del Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, desde el Congreso el proyecto sufrió varios cuestionamientos optando a mantener el mecanismo vigente, pero en casos más graves, como la investigación de delitos de elusión, se podría acceder sin el consentimiento del contribuyente. Por otro lado, el segundo proyecto de creación de Subsistema de Inteligencia Económica entrega atribuciones de fiscalización a la Comisión para el Mercado Financiero y la Unidad de Análisis Financiero para acceder a la información sujeta a secreto y reserva bancaria sin necesidad de autorización judicial. Para concluir, el proyecto permite que los miembros del Subsistema de Inteligencia puedan intercambiar información entre ellos sujeta a secreto bancario.
Este pasado lunes, el presidente Gabriel Boric emplazó a los sectores políticos que se resisten a aprobar en el Congreso el proyecto de levantamiento de secreto bancario propuesto por su gobierno. Esta iniciativa, que busca reformar el procedimiento de secreto bancario trasladando la responsabilidad inicial al contribuyente y estableciendo nuevas normativas para la detección de transferencias financieras sospechosas, ha encontrado obstáculos significativos en su camino legislativo. Desde el Ejecutivo, se ha subrayado la importancia de fortalecer la inteligencia económica como herramienta fundamental en la persecución de las redes del crimen organizado, argumentando que el levantamiento del secreto bancario es crucial para seguir la ruta del dinero ilícito. No obstante, ciertos sectores políticos, especialmente representados por figuras como la alcaldesa Evelyn Matthei, han expresado su oposición pública al proyecto. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló recientemente que la derecha parlamentaria, liderada por Matthei, ha bloqueado la propuesta gubernamental, a pesar de su potencial en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. En respuesta a estas resistencias, el presidente Boric desafió a los detractores durante la ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo cuartel de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI en Quilicura. El tema del secreto bancario es tremendamente importante. Ya se ha insistido hasta el cansancio, pero hay sectores que se oponen en el Parlamento , declaró. El mandatario instó a los críticos a explicar públicamente las razones detrás de su oposición al proyecto, enfatizando la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de inteligencia económica para combatir eficazmente las redes delictivas. Que expliquen por qué se oponen al levantamiento del secreto bancario, que es fundamental en materia de inteligencia económica para perseguir la ruta del dinero que sustenta a las bandas de crimen organizado , desafió el Presidente. Asimismo, concluyó asegurando que el Ejecutivo continuará impulsando con determinación la iniciativa legislativa y que esperan sacar a la brevedad del Parlamento .
La Fiscalía ha pedido levantar el secreto bancario de las cuentas de Yanina Cárdenas Artigas, esposa del gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz Worner, y de sus tres hijos, en el marco del Caso Convenios. La fiscal María José Aguayo, encargada de la investigación, considera esta diligencia como algo esencial para establecer si fondos entregados por el Gobierno Regional del Bío Bío (GORE Bío Bío) a la Fundación en Ti llegaron al gobernador a través de su núcleo familiar. Ante esto, según fuentes de Radio Bío Bío, el levantamiento del secreto bancario también se ha solicitado para familiares y cercanos de otros exfuncionarios públicos, incluyendo a Simón Acuña, Rodrigo Martínez, Rodrigo Alarcón y Tamara Vidal. En total, la Fiscalía ha solicitado esta medida para 14 personas, lo que ya ha sido autorizado por el juez de garantía, Carlos Aguayo. Asimismo, la orden afecta a siete entidades financieras, que deberán proporcionar información detallada sobre los productos financieros, transferencias, y cheques relacionados con estas personas desde 2021 hasta, en algunos casos, 2024. Finalmente, esta acción surge a raíz de la información obtenida por la PDI de teléfonos celulares incautados en la investigación relacionada con la Fundación en Ti, lo que llevó a la fiscal María José Aguayo a no descartar la aparición de nuevos delitos en este complejo caso.
Durante la jornada del pasado martes, la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó la indicación que permite realizar el levantamiento del secreto bancario sin tener que recurrir al tribunal. Ante esto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel hizo un llamado a los parlamentarios para que se apruebe rápidamente la tramitación del proyecto. Asimismo, el ministro Marcel señaló quepensemos que estamos todavía en el primer trámite todavía tenemos que ir a la Cámara de Diputados así que espero que en las siguientes etapas podamos apurar un poco el tranco, porque mientras nos demoramos en esto, las bandas criminales, el crimen organizado sigue teniendo la posibilidad de ocultar sus operaciones y enriquecerse a costa la ciudadanía así que espero que esta señal sea potente en términos de acelerar el paso y poder aprobar este proyecto con la urgencia que amerita. Finalmente, el ministro detalló que resulta positivo el avance en la tramitación del proyecto, ya que estuvo 14 meses en el Congreso sin iniciar votación. Ya lo que queda son todos temas en los cuáles hay un acuerdo amplio, así que esperamos que en una sola sesión se puedan despachar el resto de los artículos del proyecto, aseguró Marcel. Finalmente, se espera que el próximo 23 de julio la Comisión de Seguridad Pública despache el proyecto para posteriormente ser tramitado en la sala del Senado.
Durante la jornada de este lunes, la Comisión de Seguridad del Senado votará sobre el proyecto de Sistema de Inteligencia Económica que dentro de sus artículos hay uno que ha causado una intensa discusión y es el levantamiento del secreto bancario. Ante esto, el gobierno y el oficialismo con este artículo buscan perseguir a las grandes bandas criminales según lo consignó la presidenta del partido socialista, Paulina Vodanovic y señaló quehay que entender que esto es en el contexto de investigación del crimen organizado. Además, la senadora Vodanovic manifestó quenadie está buscando saber los dineros de las personas que ganan y trabajan honradamente, sino, más bien, de ir tras las grandes organizaciones criminales y encontrar la ruta de ese dinero. Sin embargo, desde la oposición el senador Jose Miguel Durán detalló queen la medida que nosotros tengamos un Servicio de Impuestos Internos que pueda ser autónomo, a lo mejor podemos ir generando las condiciones para que, sin utilización política, tengamos un levantamiento del secreto bancario, pero desde la perspectiva técnica. Finalmente, el presidente del Senado, José Garcia Ruminot dijo queestamos por crear también la institucionalidad para que el crimen organizado, el narcotráfico y terrorismo puedan estar bajo control.
La norma del secreto bancario busca proteger la privacidad de las personas, sin embargo, no es absoluto. Ahora bien, según la Biblioteca del Congreso Nacional la información protegida se puede levantar bajo supuestos legales. Por consiguiente, las entidades que tienen la facultad para levantar el secreto bancario son El Ministerio Público, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) contando con la autorización de un tribunal. Asimismo, desde el Gobierno emplazaron a la oposición a apoyar la medida para combatir los nexos entre el narcotráfico y personalidades del mundo político. Dado lo anterior, existen dos proyectos que abordan el acceso a la información financiera en el marco de investigación por posibles delitos. Posibles Proyectos El primer proyecto, consiste en el cumplimiento tributario. El autor es el Ministerio de Hacienda y faculta al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que acceda a información sujeta al secreto bancario y controlar la evasión y la elusión. Desde el Ministerio de Hacienda se planteó quese haría una modificación al procedimiento de levantamiento del secreto bancario de forma que sea el contribuyente quien deba oponerse a través de un procedimiento judicial especial. Cabe mencionar que, en la actualidad si el titular de la cuenta se niega a su entrega, el banco no puede entregarla a menos que exista una resolución judicial a favor del Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, desde el Congreso el proyecto sufrió varios cuestionamientos optando a mantener el mecanismo vigente, pero en casos más graves, como la investigación de delitos de elusión, se podría acceder sin el consentimiento del contribuyente. Por otro lado, el segundo proyecto de creación de Subsistema de Inteligencia Económica entrega atribuciones de fiscalización a la Comisión para el Mercado Financiero y la Unidad de Análisis Financiero para acceder a la información sujeta a secreto y reserva bancaria sin necesidad de autorización judicial. Para concluir, el proyecto permite que los miembros del Subsistema de Inteligencia puedan intercambiar información entre ellos sujeta a secreto bancario.
Este pasado lunes, el presidente Gabriel Boric emplazó a los sectores políticos que se resisten a aprobar en el Congreso el proyecto de levantamiento de secreto bancario propuesto por su gobierno. Esta iniciativa, que busca reformar el procedimiento de secreto bancario trasladando la responsabilidad inicial al contribuyente y estableciendo nuevas normativas para la detección de transferencias financieras sospechosas, ha encontrado obstáculos significativos en su camino legislativo. Desde el Ejecutivo, se ha subrayado la importancia de fortalecer la inteligencia económica como herramienta fundamental en la persecución de las redes del crimen organizado, argumentando que el levantamiento del secreto bancario es crucial para seguir la ruta del dinero ilícito. No obstante, ciertos sectores políticos, especialmente representados por figuras como la alcaldesa Evelyn Matthei, han expresado su oposición pública al proyecto. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló recientemente que la derecha parlamentaria, liderada por Matthei, ha bloqueado la propuesta gubernamental, a pesar de su potencial en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. En respuesta a estas resistencias, el presidente Boric desafió a los detractores durante la ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo cuartel de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI en Quilicura. El tema del secreto bancario es tremendamente importante. Ya se ha insistido hasta el cansancio, pero hay sectores que se oponen en el Parlamento , declaró. El mandatario instó a los críticos a explicar públicamente las razones detrás de su oposición al proyecto, enfatizando la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de inteligencia económica para combatir eficazmente las redes delictivas. Que expliquen por qué se oponen al levantamiento del secreto bancario, que es fundamental en materia de inteligencia económica para perseguir la ruta del dinero que sustenta a las bandas de crimen organizado , desafió el Presidente. Asimismo, concluyó asegurando que el Ejecutivo continuará impulsando con determinación la iniciativa legislativa y que esperan sacar a la brevedad del Parlamento .
